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本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。
一、會議召開基本情況
(一)股東大會屆次
本次會議為2017年第三次臨時股東大會。
(二)召集人
本次股東大會的召集人為董事會。
(三)會議召開的合法性、合規性
本次股東大會會議的召開符合有關法律、法規和公司章程的規定。
(四)會議召開日期和時間
開始時間： 2017年10月11日9時30分
結束時間： 2017年10月11日11時30分
(五)會議召開方式：本次會議采用現場方式召開。
(六)出席對象
1、股權登記日持有公司股份的股東。
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本次股東大會的股權登記日為2017年10月9日。股權登記日下
午收市在中國證券登記結算有限公司北京分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會,股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決,該股東代理人不必是本公司股東。
2、本公司董事、監事、高級管理人員及信息披露事務負責人。
(七)會議地點：上海市楊浦區偉成路62號9層。
二、會議審議事項
審議《關於公司未彌補虧損達實收股本總額三分之一的議案》。
三、會議登記方法
(一)登記方式
1、自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡進行登記；
2、法人股東代表憑法定代表人身份證明或法定代表人授權委托書、出席者身份證辦理登記；
3 代理人憑授權委托書、本人身份證辦理；
4、辦理登記手續，可用郵件或傳真方式進行登記，但不接受電話登記。
(二)登記時間: 2017年10月11日上午9:00-9:30
台中抽化糞池 (三)登記地點：上海市楊浦區偉成路62號9層會議室
四、其他
(一)會議聯系方式
聯系人：李琪贇
聯系電話：021-52680063
聯系傳真：021-55666110
聯系地址：上海市楊浦區偉成路62號9層
郵編：200433各軍營單位抽肥
(二)會議費用：出席會議的股東食宿、交通費用自理。
(三)臨時提案
臨時提案請於會議召開十日前提交。
五、備查文件目錄
(一)《上海佳銳信息科技股份有限公司第一屆董事會第七次會議決議》
(二)《上海佳銳信息科技股份有限公司第一屆監事會第六次會議決議》
上海佳銳信息科技股份有限公司
董事會
2017年9月25日
授權委托書
委托人姓名： 受托人姓名：
委托人身份證號碼： 受托人身份證號碼：
委托人持股數： 委托人證券賬戶號：
茲委托 先生/女士代表本人出席上海佳銳信息科技股份有限公司
2017年第三次臨時股東大會，並代表本人依照以下指示(說明：在各議案表決
意見欄中，“贊成”用“√”表示，“反對”用“X”表示，“棄權”用“O”表示，如需回避表決請註明“回避”。)對下列議案進行表決，並代為簽署本次會議需要簽署的相關文件，其行使表決權的後果均由本人承擔。
表決意見
序號 審議事項
同意 反對 棄權
1 《關於公司未彌補虧損達實收股本總額三分之一的議案》
受托人對可能納入股東大會議程的臨時提案是否有表決權：
□是 □否
如有，應行使表決權：□同意 □反對 □棄權
如果本委托人不作具體指示，受托人是否可以按自己的意思表決：
□是 □否
委托人簽名： 受托人簽名：
委托日期： 年 月 日
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